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Acta de Acusación
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EL FRAUDE BANCARIO:
Introducción al caso Baninter
El fraude en la banca dominicana tiene su particular historia, pero nunca
como en 2003 se había puesto al desnudo, y se había sometido a los
tribunales de justicia, a los responsables de haber evadido durante
varios años la supervisión oficial mediante mecanismos sofisticados, que
incluían la propia captación de las autoridades responsables de hacer
cumplir las leyes.
Fue precisamente en este año, a la llegada de un nuevo equipo a la
Gobernación del Banco Central, y con el apoyo de los organismos
internacionales, que se pudo descubrir la forma fraudulenta en que se
utilizan los redescuentos del Banco Central para fines particulares y
para desestabilizar la estabilidad de la moneda nacional,
transfiriéndolos a empresas vinculadas y a cuentas personales, con
mecanismos tan antiguos como el mantenimiento de libros paralelos, y tan
sofisticados, como la utilización de programas de computadoras que
montaban y desmontaban diariamente las operaciones del Banco
Intercontinental.
Un banco que aparecía en sus libros contables con activos de 26 mil
millones de pesos, tenía en realidad 77 mil millones. Las autoridades
hicieron todo cuanto pudieron para salvar a esta institución, incluyendo
la entrega de recursos frescos y la búsqueda de compra por parte de otras
instituciones financieras. Cuando se realizó la primera incursión en los
libros del Baninter, dentro del procedimiento de Debida Diligencia, se
encontró que el fraude estaba por encima de cualquier estimación lógica.
Eso motivó un trabajo más profundo, de las autoridades y de los
organismos internacionales, y se pudo detectar en un primer momento un
fraude por alrededor de 56 mil millones de pesos, especialmente a través
de transferencias para negocios particulares, empresas vinculadas y
gastos personales de los principales ejecutivos del Baninter.
Los expedientes que aquí se describen constituyen, como conjunto el Caso
Baninter. Las interioridades de cada uno de los casos ponen al
descubierto un comportamiento sinuoso, premeditadamente concebido para
ocultar las violaciones a las leyes. Dada la magnitud del caso, los
abogados que han llevado la representación de las autoridades monetarias
y financieras del país, han querido presentar toda la documentación
disponible, para que en los anales de la historia conste este caso como
uno de los más dramáticos en consecuencias económicas para el país, en
consecuencias para el propio sistema de justicia, y en consecuencia para
las generaciones futuras, que han visto detener su desarrollo
momentáneamente por las actividades irresponsables de los denunciados.
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