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2da. Parte

1. Resumen Ejecutivo - Auditoria Forense – Duarte y Asociados

2. Reporte especial para abogados Banco Central – Caso cuentas fuera de libros

3. Memorándum – Solicitando autorización cuentas Servivalores S. A.

4. Memorándum –Borrador procedimiento aprobado 9 de septiembre 1997, Nuevo procedimiento de Mercado Libre

5. Modificaciones al procedimiento operativo en las operaciones de mercado de divisas

6. Reporte de la auditoria forense sobre las operaciones del Banco Mercantil. Resumen Ejecutivo – Operaciones de Valmer Comercial

7. Reporte de la auditoria forense sobre las operaciones del Banco Mercantil. Resumen Ejecutivo – Antecedentes

8. Cedula de ingresos de ejecutivos

9. Nómina fuera de libros – 2000 al 2003 en RD$

10. Nómina fuera de libros – 2000 al 2003 en US$

11. Cuestionario y respuesta del Sr. Héctor José Rizek Sued

12. Cuestionario y respuesta del Sr. Héctor José Rizek Sued  - OJO

13. Cuestionario y respuesta del Sr. Fernando Muñoz R

14. Cuestionario y respuesta del Sr. Román Ramos U.

15. Cuestionario y respuesta del Sr. Roberto Modesto Suero

16. Cuestionario y respuesta del Sr. Fernando Villanueva Callot

17. Cuestionario y respuesta del Sr. Alberto Cruz

18. Acta Notarial del cuestionario realizado a la Sra. América Lizette Rodríguez

19. Acta Notarial del cuestionario realizado al Sr. Leonardo Pichardo

20. Acta Notarial del cuestionario realizado a la Sra. Maribel Alvarez

21. Acta Notarial del cuestionario realizado a la Sra. Denis Cañals

22. Acta Notarial del cuestionario realizado al Sr. Rafael Moya Hernández

23. Reporte de auditoria forense manejo cuenta en dólares

24. Banco Central, Certificación sobre titularidad de cedula de identidad Electoral

25. Listado de vehículos asignados a ejecutivos

26. Reporte especial – Carlos Andrés Aybar Báez

27. Contrato de opción de compra venta de inmueble entre Aybar Báez S. A. y El Banco

28. Contrato de compra de mejora entre el Banco y Aybar Báez S. A.

29. Contrato de alquiler entre Aybar Báez S. A. y en Banco

30. Cheques a nombre del Sr. Emilio Mejía de la cuenta  “Mercantil D R Internacional Corp.” en el  Bank of America

31. Cheques varios por identificar

32. Cheques varios de la cuenta Prinsa Comercial

33. Nómina fuera de libros

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